البوندستاغ يقرّ توسيع صلاحيات الجمارك لمكافحة غسل الأموال

أقرّ البرلمان الألماني «البوندستاغ»، الخميس 12 نوفمبر، مشروع قانون يعيد تنظيم إدارة الجمارك الاتحادية ويوسّع صلاحياتها في مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية المنظمة. وصوّت النواب لصالح الصيغة المعدّلة التي أوصت بها لجنة المالية.

وتتضمن الإصلاحات إنشاء وحدات تحقيق متخصصة في قضايا غسل الأموال على المستوى الدولي، واستحداث إجراء إداري للتحقق من مصدر الأصول التي تحوم شبهات حول منشئها. كما ينص المشروع على تحسين تبادل المعلومات بين الوحدة المركزية لتحليل المعاملات المالية والجهات المعنية.

ويعيد المشروع تنظيم المديرية العامة للجمارك على مسارين، أحدهما للجمارك والضرائب والآخر للأمن وإنفاذ القانون. كما يوسّع صلاحيات التحقيق لدى الوحدة المعنية بمكافحة العمل غير المصرّح به، مع تعزيز مواردها البشرية والمالية.

المصدر البوندستاغ